Финансовый регулятор расследует связь Binance с инсайдерской торговлей. Что это значит?

Криптобиржа Binance, которая вот уже несколько месяцев находится под гнётом критики со стороны финансовых регуляторов, теперь фигурирует в официальном расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Представители последней подозревают организацию в инсайдерском трейдинге, то есть процессе торговли криптоактивами с доступом к информации, которая закрыта для большей части инвесторов и трейдеров. И эта ситуация выглядит не особо позитивной для платформы. Рассказываем о ситуации подробнее.

Отметим, что Binance в последнее время часто оказывается в поле зрения регуляторов. Из-за этого накануне руководитель платформы Чанпен Чжао даже признал необходимость создания центрального офиса для биржи. При этом раньше он заявлял, что подобный подход попросту не подходит компании, а её сотрудники работают в самых разных точках мира и постоянно перемещаются.

Что происходит с Binance?

CFTC и до этого была настроена негативно по отношению к Binance. Причина — члены Комиссии считают, что американское подразделение биржи предоставляет услуги клиентам из США на нелегальной основе. Вдобавок CFTC до сих пор пытается признать Биткоин товаром, который подлежит регулированию согласно установленным органом нормам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США

По информации журналистов Decrypt, Binance столкнулась с негативным отношением не только со стороны американских финансовых регуляторов. Активная критика деятельности компании ведётся в Великобритании, Японии, Италии, Сингапуре, Нидерландах и ещё нескольких странах.

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао

Инсайдерский трейдинг в случае с Binance может означать, что сотрудники биржи размещали торговые ордера на покупку/продажу монеты с учётом информации о потоке ордеров их клиентов и большим представлением о будущем движении цены активов. Также здесь может иметь место искусственная манипуляция рынком, учитывая тот факт, что Binance является первой биржей индустрии по суточному объему сделок. Однако подробностей происходящего пока нет, вдобавок о происходящем получилось узнать благодаря отчёту Bloomberg.

Отметим, что представители торговой платформы отвергают любые обвинения в инсайдерской торговле. На запрос журналистов об этом эксперты биржи заявили, что внутри неё будет создана специальная группа для «расследования возможной причастности некоторых сотрудников к инсайдерскому трейдингу».

Топ-5 NFT-коллекций на OpenSea

Похожая ситуация наблюдается на ведущей площадке для торговли NFT-токенами под названием OpenSea. На прошлой неделе глава отдела разработки новых продуктов биржи Нейт Честейн был обвинён в инсайдерской торговле уникальным токенами. Предполагается, что он покупал их на средства из секретного криптокошелька заранее. Затем купленный лот размещался на главной странице платформы, что привлекало к нему внимание.

Таким образом сотрудник зарабатывал на других пользователях платформы, пользуясь своей властью. Естественно, такой подход едва ли можно назвать справедливым.

Глава отдела разработки новых продуктов OpenSea Нейт Честейн

При этом заработанные суммы не были космическими. Как отметил пользователь Твиттера под ником Ricefarmer в своём расследовании, прибыль Нейта в случае с работой «Spectrum Of A Ramenfication Theory» из коллекции «Dailydust» составила 1.25 ETH за 20 минут. А значит он заработал несколько тысяч долларов.

Представители OpenSea в официальном блоге компании заявили, что «знают о факте инсайдерского трейдинга», но не назвали конкретных имён подозреваемых. Сообщается, что внутри OpenSea будет проведено расследование на предмет манипуляций в торгах, а сам автор операций уже уволился. Для дополнительного уровня безопасности руководство биржи теперь запретило сотрудникам покупать и продавать NFT из коллекций, которые рекламируются компанией. Соответственно, приобретать просто всемирно популярные токены по типу Криптопанков им по-прежнему можно.

Ещё больше интересных новостей ищите в нашем . Там поговорим и на другие темы, связанные с блокчейном и децентрализацией.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.