FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег — Bits Media

31.03.2021

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами.

Финансовые организации Великобритании обязаны ежегодно отчитываться о подозрительных транзакциях ещё с 2016 года. Однако в августе регулятор предложил, чтобы криптовалютные фирмы предоставляли дополнительную отчётность о возможных рисках отмывания денег, независимо от своей годовой выручки. 

Ранее подобную информацию должны были предоставлять лишь 2500 из 22 000 фирм, контролируемых FCA. Теперь количество «подотчётных» фирм увеличится до 7000. В их число будут входить банки, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), кастодиальные сервисы, а также все компании, подпадающие под действие директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Ведомство заявило, что намерено более тщательно анализировать деятельность фирм, которые могут нести риски отмывания денег через криптовалюты.

Для предотвращения финансовых преступлений, регулятор намерен ужесточить требования к VASP. При этом ведомство готово обсуждать с заинтересованными сторонами возможные подходы к регулированию криптовалют. FCA стало контролировать работу британских криптовалютных фирм с января 2020 года. Регулятор действительно усиливает надзор за индустрией цифровых активов в Великобритании. Так, в прошлом году Управление потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в этой стране, прошли обязательную регистрацию. Однако в декабре 2020 года регулятор продлил срок регистрации криптовалютных фирм.

Напомним, что в начале этого года вступил в силу запрет FCA на продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам. Многие участники индустрии опасаются, что запрет вынудит пользователей перейти на нерегулируемые платформы.