ФБР задержало русского рэпера по делу об отмывании биткоинов

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало российского рэпера Максима Бойко в Майами, обвинив его в отмывании денег с использованием криптовалют, в том числе через ныне не существующую торговую платформу BTC-e.

Согласно сообщению Pittsburgh Post-Gazette, ФБР подозревает, что Бойко также сотрудничал с международной хакерской группой QQAAZZ, и называет его «киберпреступником». ФБР утверждает, что в прошлом группа похитила «десятки миллионов долларов».

Фотографии Бойко из социальной сети Instagram

Когда Бойко пересек границу США 19 января, он заявил, что у него было только 20,000 долларов, полученных в результате инвестиций в биткоины и сдачи в аренду его недвижимости в России.

Несмотря на эти заявления, таможенники продолжали следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии с «необъяснимым богатством», опубликованные в аккаунте Instagram, вызвали у чиновников подозрения в законности действий рэпера.

«Социальные сети Instagram и учетные записи Apple iCloud содержат его фотографии со значительными суммами американской и иностранной валют, начиная с 2015 года», – говорится в ордере на арест 27 марта.

В ходе расследования утверждалось, что рэпер был связан с BTC-e, криптобиржей, которая осуществляла около 3% мировой торговли биткоинами в 2015 году, но была закрыта в 2017 году.

«Поиск в базах данных ФБР показал, что учетная запись электронной почты использовалась для регистрации учетной записи на BTC-e. Регистрант, использующий это электронное письмо, предоставил имя «Максим Бойко» и имя пользователя «gangass». Данные BTC-e продемонстрировали, что на счет Бойко поступили депозиты на сумму 387,964 доллара и было снято примерно 136 биткоинов».