ФБР предупреждает о растущем количестве мошеннических операций с биткоинами

Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило официальное предупреждение относительно увеличения числа мошеннических операций с COVID-19, связанных с криптовалютами. Агентство сообщило о различных мошеннических действиях, включая попытки шантажа, фальшивоую рекламу и инвестиционные мошенничества.

Внезапная вспышка COVID-19 вызвала многочисленные сбои в повседневной жизни. Миллионы подтвержденных случаев по всему миру, целые нации оказались в изоляции, и это привели к тому, что люди потеряли работу ипали в отчаяние в попытках не стать банкротами.

К сожалению, мошенники стали чрезвычайно активными в этот период и теперь пытаются использовать это отчаяние в своих собственных интересах.

В большинстве случаев они настаивают на том, чтобы жертвы расплачивались криптовалютами, и ФБР недавно опубликовало заявление по этому вопросу. В нем говорится, что «мошенники усиливают страх и неуверенность во время пандемии COVID-19, чтобы украсть ваши деньги и отмыть их через сложную криптовалютную экосистему».

Агентство также отмечает, что использование цифровых активов в различных секторах возросло за последние несколько лет, что заставляет преступников также начать их использование.

Эти преступные операции подпадают под четыре основные категории. Для начала, традиционные шантажирующие электронные письма или письма работают вместе с новостями о COVID-19. Вместо того, чтобы просто угрожать утечкой личной информации жертв, мошенники переходя на новый уровень: они предположительно имеют штаммы коронавируса и будут заражать семьи жертв, если они не отправят биткоин-платеж.

Во-вторых, мошенники изображают из себя работодателей и предлагают жертвам работу из дома. Это особенно заманчиво на карантине. Голос преступников становится еще более убедительным, когда они предлагают жертвам принять «пожертвование» средств на свои банковские счета и положить их на криптокошелек. Это «пожертвование», однако, имеет «грязую» историю – скорее всего, деньги украдены у других. Таким образом, жертвы переводят украденные деньги, что является незаконной денежной активностью.

В-третьих, мошенники заманивают потенциальных клиентов покупать товары у надежных сайтов электронной коммерции, которые утверждают, что предотвращают или лечат COVID-19. Однако, как только жертвы переходят на эти сайты, они автоматически переводятся на несвязанные и нерегулируемые платформы, где оплата производится в виртуальной валюте.

И, наконец, инвестиционные мошенничества, представляющие собой новую революционную возможность для криптовалюты, такую как первоначальное предложение монет (ICO). ФБР предупреждает, что эти сценарии, как правило, «слишком хороши, чтобы быть правдой». Они предлагают значительную прибыль всего за несколько дней или недель, и им требуется лишь «небольшое вложение».

Агентство признает существование законных благотворительных организаций, инвестиционных платформ и сайтов электронной коммерции, которые принимают платежи в виде цифровых активов. Однако в заявлении предупреждается, что когда человек видит необходимость использовать в первую очередь криптовалюту, ему следует подходить к нему с большей осторожностью.

Кроме того, люди должны полностью проверить законность любого поставщика, благотворительной или инвестиционной возможности перед отправкой средств. В случае шантажа или попытки вымогательства жертвы должны связаться с правоохранительными органами, прежде чем принять решение о выплате требуемой суммы.

Стоит отметить, однако, что недавний анализ указал на более позитивное движение в этом вопросе. Криптовалютные мошенничества, спекулирующие на COVID-19, достигли своего пика в середине марта, но с тех пор постепенно уменьшаются.