FATF представила новое руководство по криптовалюте с дополнением по DeFi и NFT

Известное глобальное агентство по борьбе с отмыванием денег (AML) под названием Financial Action Task Force (FATF) обновило рекомендации для сектора виртуальных активов.

В документе, опубликованном в четверг, FATF детализировала разъяснения правил по шести ключевым криптовалютным темам, включая определение виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), руководство по стейблкоину, снижение рисков одноранговой сети (P2P), регистрацию и лицензирование VASP, руководство по «travel rule» и обмену информацией среди VASP.

Кроме того, обновлённое руководство по подходу, основанному на оценке рисков для виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, включает:

Изменённое руководство о том, как стейблкоины, невзаимозаменяемые токены (NFT), децентрализованное финансирование (DeFi), децентрализованные или распределённые приложения (DApp) и механизмы с мультиподписями соотносятся со стандартами FATF.

В руководстве описывается, как страны должны внедрять «travel rule» в криптоактивы. В частности, правительствам рекомендовано заставлять биржи, банки, внебиржевые площадки и кошельки делиться идентифицирующей информацией о людях, участвующих в криптовалютных транзакциях на сумму более $ 10 000.

По словам президента FATF Маркуса Плейера, новое руководство обновляет предыдущие политики и стратегии:

[Новая редакция] основывается на нашем руководстве, которое мы выпустили в 2019 году, чтобы объяснить, как рекомендации FATF применяются к виртуальным активам и их поставщикам услуг. В частности, в руководстве разъясняются определения виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов.

В нём объясняется, как стандарты FATF применяются к стейблкоинам, рассматривается риск одноранговых транзакций, а также показаны инструменты для выявления и снижения этих рисков.

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.