FATF готовит правила для торговых платформ P2P

Основанная G7 межправительственная организация, которая борется с отмыванием денег, произвела предупредительный выстрел в операторов одноранговой (P2P) криптобиржи, заявив, что «теперь внимательно изучает P2P-транзакции, которые задействуют поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), сообщает Cryptonews.До сих пор P2P-биржи, как правило, оставались под контролем регулирующих органов во многих юрисдикциях из-за того, что они позволяют трейдерам и поставщикам иметь дело с покупателями напрямую, а не торговать на более традиционной бирже.Тем не менее, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намекнула, что все это может быть изменено, поскольку новые правила уже находятся в разработке.Выступая на саммите V20, встрече органов криптоиндустрии и глобальных регуляторов, Сандра Гарсия, директор по национальной безопасности, угрозам и тенденциям Управления по борьбе с финансовыми и финансовыми преступлениями в сфере терроризма Министерства финансов США и сопредседатель Контактнаой группы по виртуальным активам FATF заявила, что в следующем году могут появиться специфические нормативные требования к P2P.В июне 2021 года FATF опубликует 12-месячный обзор прогресса и обновленные рекомендации для регуляторов. При этом предыдущий сборник рекомендаций группы был опубликован в 2019 году.И хотя Гарсия добавила, что FATF «все еще находится на раннем этапе сбора данных» о P2P-платформах, она будет стремиться «прояснить, какие типы транзакции связаны с VASP, а какие нет».Гарсия отметила, что FATF «особенно» стремилась изучить P2P-операторов, которые использовали «нераспределенные кошельки».И хотя она не назвала имена операторов P2P-платформы, она отметила, что «некоторые компании заявляют, что они работают далеко за пределами» компетенции FATF, и поэтому им не нужно соблюдать так называемые «правила переводов» (travel rules) и другие меры по борьбе с отмыванием денег, включая протоколы противодействия финансированию терроризма.Сопредседатель контактной группы по виртуальным активам предположил, что FATF тщательно изучит фирмы, которые заявляют об этом, и может изменить правила, чтобы гарантировать, что операторы P2P не просочатся через регуляторное сито.До V20 спикер намекала на недовольство системой руководящих принципов FATF, предполагая, что travel rules может не соответствовать цели.Ранее шквал критики в сообществе вызвала публикация FATF о том, какие транзакции могут считаться подозрительными. Спойлер – любые.

Интересное по теме