FAT выпустит пересмотренные руководящие принципы для операторов виртуальных активов

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) планирует выпустить пересмотренные руководящие принципы для операторов виртуальных активов (VAPS) в июне следующего года, сообщило 16 июня издание Coin Telegraph.Саммит V20, который запланирован в рамках G20, проходит в режиме онлайн с 16 по 18 марта. На этом совещании должностные лица FATF, которые создают глобальный ландшафт регулирования криптовалют, выразили намерение и далее совершенствовать и укреплять соответствующие руководящие принципы для устранения пробелов в регулировании.Генеральный секретарь FatF Дэвид Льюис отметил, что, хотя многие страны перешли от руководящих принципов регулирования FATF к внутреннему праву, частный сектор не в полной мере отражает это.«FATF обеспокоена использованием криптовалют в незаконной деятельности, такой как сделки с наркотиками и оружием, торговля людьми и отмывание денег, а также использованием децентрализованных бирж, токенов конфиденциальности, стаканов, блендеров и т.д., чтобы скрыть и укрепить анонимность, а также для устранения потенциальных рисков, а также для устранения потенциальных рисков, мы планируем выпустить пересмотренные нормативные руководящие принципы для VASP в июне следующего года», – сказано в заявлении.Что такое FATF?FATF является международной организацией, которая разрабатывает политику и международные нормы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) и контролирует ее осуществление. В июне прошлого года криптовалютная индустрия решила ввести те же обязательства по борьбе с отмыванием денег, что и существующий финансовый сектор.Наиболее спорным регулированием руководящих принципов регулирования, связанных с vasp, является Правило о путешествиях. VASP является обязательным для идентификации и отчетности информации о отправителях и получателях для перевода средств с более чем $ 1000.Что касается правил, то отрасль выразила обеспокоенность, заявив: «В связи с характером криптовалютной индустрии, которая не создала систему взаимного сотрудничества, трудно идентифицировать такую идентификационную информацию».С другой стороны, криптовалютная индустрия разработала различные решения и создала систему сотрудничества, чтобы обеспечить техническую реализацию правил FATF. BitGo, Нидерланды ING Bank, Сдвиг сети каждый из них ввел решение для внедрения правил проезда. Крупные американские криптовалютные биржи, в том числе Coinbase, Gemini, Kraken и Bitrex, также организовали группы обмена информацией в соответствии с TravelRules.”Отрасль сделала технологический прогресс, в том числе разработки новых решений для регулятивной реализации”, – сказал Льюис.FATF также внимательно следит за межличностной (P2P) криптовалютной биржей.Сандра Гарсия, сопредседатель FATF Virtual Asset Contact Group, пояснила, что «p2p биржи, где криптовалютные провайдеры могут торговать напрямую с покупателями, могут работать вне юрисдикции и регулирующих сетей многих регуляторов», добавив: «Хотя она все еще находится на ранних стадиях сбора данных, пересмотренные руководящие принципы в следующем году могут добавить специальные нормативные требования к криптовалютным биржам P2P».Кроме того, компания также объявила о своем намерении регулировать Defi (Decentralized Finance), которая работает как смарт-контракт без конкретного операционного агентства. Сопредседатель Гарсия выразил возможность регулирования, сказав: “Мы считаем, что центральные или частные ключевые менеджеры, которые могут применять руководящие принципы регулирования FATF являются реальными”.Кэрол Хаус, эксперт в области кибер- и высокотехнологичной политики в Сети финансовых преступлений США (FinCEN), говорит, что правила поездок должны быть снижены еще больше.Он отметил: «Для осуществления преступной деятельности проводится небольшое количество операций с криптовалютами». Анализ 2000 отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), полученных Pinssen в 2016-2019 годах, показал, что средний и средний объем трансграничных незаконных операций с криптовалютой составил $509 и $255 соответственно.В ответ на это в прошлом месяце Финсен внес поправку в законодательство, которая предусматривает снижение цен на средства, которые обязаны собирать и хранить информацию от 3000 до 250 долларов.«Снижение стандартов трансграничной отчетности пойдет на пользу другим судебным органам и органам безопасности, – заявили в Палате представителей, – и мы хотели бы услышать от отрасли к 27-му числа этого года».CoinCenter, научно-исследовательский институт криптовалют, заявил, что “косвенные затраты для физических и юридических лиц, а также прямые издержки регулируемых компаний, должны быть приняты во внимание”, и что предложение об изменении не подходит с точки зрения затрат выгоды.Исполнительный директор Fatf Дэвид Льюис заявил, что стоимость дефолта намного выше, чем стоимость соблюдения. “Есть краткосрочные выгоды при рассмотрении затрат выгоды, но если вы хотите, чтобы отрасль иметь хорошую репутацию и работать на законных основаниях, стоимость реализации правил является необходимым условием”, – сказал директор