EXMO готова сотрудничать со следствием по делу курских наркоторговцев

Семья из Курска, и 4 подельника, отмывали деньги, добытые от продажи наркотиков, с помощью торговой платформы EXMO. Их посадят в тюрьму на срок от четырех до восьми лет. Биржа EXMO заявила, что готова сотрудничать с правоохранителями из РФ.

Продавать наркотики супружеская пара начала в прошлом году. Преступники заказывали запрещенные вещества из разных областей РФ, и делали «закладки» в Курске. Они прятали наркотики, и сообщали подельникам, где находится зелье. Те забирали нелегальный товар, и перепродавали его жителям Курска.

Зампрокурора Курского района Кирилл Паньков заявил, что 1 из преступников отмывал «заработанные» деньги с помощью криптовалют. Для этого он использовал торговую платформу EXMO.

Членов преступной группировки осудили. Их посадят в тюрьму на сроки от четырех до восьми лет. Также, преступники должны будут выплатить штрафы. 

Генеральный директор EXMO Сергей Жданов прокомментировал ситуацию журналистам CJmonitor.

— На бирже EXMO действуют эффективные механизмы предотвращения незаконной и преступной деятельности: политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем (AML) и процедура “Знай своего клиента” (KYC). Политика AML https://exmo.com/ru/docs/aml предполагает обязательный запрос на верификацию пользователя в случае возникновения подозрений во взломе аккаунта или нарушения AML, а также при работе с большинством провайдеров ввода вывода фиатных средств.

— Мы считаем, что необходимо бороться с преступной деятельностью и готовы сотрудничать со следствием. На данный момент подобных официальных запросов со стороны служб РФ не поступало, — прокомментировал ситуацию CJmonitor генеральный директор EXMO Сергей Жданов.

Источник