Эксперты назвали главных виновников финансовых преступлений. И это не криптовалюты

Мексиканское подразделение финансовой разведки опубликовало национальную оценку факторов риска, связанных с отмыванием денег. Как оказалось, большую роль в этом процессе играют традиционные банки, а не какие-либо другие финансовые организации — и уж тем более криптовалюты. Впрочем, со стороны последних все-таки «наблюдается растущая угроза». Рассказываем, что происходит.

Банки и криптовалюты

В отчете сказано, что мексиканские банки группы G7 (Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) сделали больше прибыли благодаря отмыванию денег, чем все другие финансовые организации в стране. То есть криптовалютам до них далековато — несмотря на общую риторику в индустрии.

По поводу ситуации высказался Сантьяго Нието Кастильо, глава отдела по расследованию финансовых преступлений. Вот его цитата, которую приводит CryptoSlate.

Между тем в отчете сказано, что традиционные финансовые организации вроде брокеров и биржевых фирм также были включены в классификацию «высокого риска» в вопросе отмывания нелегальных средств. Эксперты не забыли и о секторе цифровых финансов: по их словам, он также не является «полностью чистым». Криптовалюты и токены являются потенциальными инструментами для финансирования терроризма и преступной деятельности, однако их объёмы участия значительно скромнее.

Последний крупный скандал в финансовой сфере Мексики связан с Банком HSBC. Ему выдвинули обвинения в обработке финансовых транзакций наркокартелей на сумму до 1 миллиарда долларов. За свои действия HSBC пришлось заплатить штраф в размере 1.9 миллиарда долларов

Об этом также шла речь на конференции, посвященной финансам. Представители правительственных организаций считают, что криптовалюты могут представлять из себя «растущую угрозу» во всем, что касается финансовых преступлений.

Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин

А что вы думаете по этому поводу? Расскажите об этом в нашем . Также по традиции ждём вас в Яндекс Дзене за добавкой новостей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!