Экс-владелец команды НФЛ намерен признать себя виновным в использовании нелицензионного денежного передатчика

На слушаниях в Южном округе Нью-Йорка Фаулер, бывший совладелец Миннесотской Национальной футбольной лиги викингов, изменил свою первоначальную просьбу не признавать себя виновным, по сути признав, что он предоставляет обмены банковскими услугами посредством своих предполагаемых операций с Crypto Capital, платежный процессор, который обслуживал биржи, включая Bitfinex, QuadrigaCX и CEX.io. 

Хотя Фаулер намеревается признать себя виновным, обвинение и защита должны сначала прийти к соглашению относительно его финансовых обязательств. Аудит ФБР показывает, что Фаулер мог заработать более $ 371 млн на 50 с лишним банковских счетах.

Фаулер не принял все условия сделки о признании вины в суде. В частности, он не согласился утратить все $371 миллион, даже если на счетах не было полной суммы.

Дата судебного разбирательства была назначена на 27 апреля. Обвинение ожидает, что судебное разбирательство продлится две недели, в то время как защита считает, что все ходатайства могут быть завершены в течение трех дней.

Дополнительные обвинения в заговоре с целью ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег, банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения банковского мошенничества были сняты, по словам Мэтью Рассела Ли из Inner City Press , который впервые сообщил об этом в новостях. 

По данным Института правовой информации Корнелльской юридической школы, Фаулер может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу. В соответствии с условиями его соглашения, Фаулер не будет обжаловать или оспаривать любое наказание, установленное или требовать снижение того срока.

Фаулер обвиняется в том, что он руководил «приливом и отливом значительных сумм денег» с различных международных банковских счетов, часто помогая криптообменникам в обходе правил «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег. 

Сообщалось, что Фаулер планировал изменить свою просьбу в прошлом месяце.

Якобы Фаулер стал соучредителем платежного процессора Crypto Capital с гражданином Израиля Равидом Йосефом. Они обвиняются в мошенничестве с финансовыми учреждениями, открывая счета под предлогом обслуживания клиентов недвижимости, но вместо этого хранят средства от имени бирж криптовалюты. 

По словам прокурора США Джеффри Бермана, базирующаяся в Панаме фирма обработала сотни миллионов долларов за полвека своего существования. Crypto Capital был ключевым финансистом отрасли, которая имела проблемы с обеспечением банковских отношений с устаревшими фирмами. 

Йосефу было предъявлено обвинение, но он остается на свободе.

Крипто биржа Bitfinex, по сообщениям, потеряла доступ к примерно $850 миллионам, переведенным в Crypto Capital после того, как счета компании были заморожены. 

В соответствии с повесткой о смещении руководителей Crypto Capital, Фаулер открыл несколько банковских счетов, хранящих средства Bitfinex под своим именем, а не Crypto Capital, в Польше.

Crypto Capital также хранит средства для клиентов QuadrigaCX, одной из крупнейших крипто бирж в Канаде.