Делом мега-пирамиды Finiko займется центральный аппарат МВД

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, начальник Следственного департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев, принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России.

Это решение обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших, об этом в минувшую пятницу рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительное расследование продолжается», добавила она.

В МВД отмечают, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.

Зарегистрировано уже 3,300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан России, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей.

На прошлой неделе следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского МВД установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу. Это экс-вице-президент Финико (Finiko) и соучастница противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.

Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ru.forexmagnates.com

Интересное по теме
18.06.20
Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты
15.06.20
JPMorgan: Криптовалюты успешно прошли стресс-тест во время паники на рынке а марте
15.07.21
Власти США ужесточат контроль за вирусами-вымогателями
28.03.19
«Тинькофф Банк» разрешил бесплатные переводы по номеру телефона в Сбербанк
21.12.19
SEC урегулирует обвинения против эмитента ICO, наложит штраф в размере 250 тысяч долларов
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!