CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов

Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).

CipherTrace проанализировала более 800 централизованных и децентрализованных (DEX) бирж, а также автоматизированных маркет-мейкеров. Наибольшее количество платформ со слабым KYC работают в России, США и Великобритании. 60% провайдеров криптовалютных сервисов в Европе и 70% бирж, которые работают на Сейшелах, также имеют слабые протоколы KYC/AML.

Исследование показало, что многие биржи не упоминают юрисдикцию, в которой они работают, на своем веб-сайте или в условиях обслуживания. Аналитики предполагают, что биржи намеренно скрывают свою юрисдикцию, поскольку 85% из них имеют слабые протоколы KYC.

Из 21 DEX, которые были проанализированы CipherTrace, 81% имеют слабые протоколы KYC или вообще их не используют.

CipherTrace отмечает, что другие DeFi-проекты, которые предлагают децентрализованные аналоги традиционных финансовых сервисов, потенциально могут подпадать под те же правила, что и регулируемые финансовые организации.

Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс считает, что разработчики DeFi-протоколов не будут подстраиваться под эти правила регулирования.

«Они не хотят иметь ничего общего с KYC», ― сказал Джеванс. «Они говорят, что просто пишут ПО, и ― хотя они получают от этого прибыль ― не ”управляют” им». Тем не менее, он считает, что DeFi не удастся надолго ускользнуть от регулирования.