CipherTrace: «90% подозрительных транзакций не задерживаются банками»

«Такая система дает множество ложных срабатываний и пропускает значительные объемы средств, которые невозможно ассоциировать с криптовалютами простым сравнением названий компаний. Обычно такие системы пропускают до 70% транзакций с криптовалютных бирж и до 90% от общего объема криптовалютных транзакций», – отмечается в отчете CipherTrace. Аналитики подчеркивают, что лишь небольшое количество банков отслеживает транзакции с бирж, которые не входят в топ-100 криптовалютных площадок. Кроме того, зачастую юридическое название биржи не совпадает с брендом площадки. Для решения проблемы необходимо использование системы, которая будет отслеживать транзакции даже с небольших криптовалютных бирж, а также определять операции с криптовалютами по косвенным и сторонним признакам.

Напомним, что в июле компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей.

Интересное по теме