Член наркокартеля Кали арестован за отмывание криптоденег

Национальная полиция Испании арестован подозреваемый колумбийский наркоторговец, который, как утверждается, использовал криптовалюту для осуществления сделок. Испанская полиция работала в партнерстве с голландскими правоохранительными органами в течение по крайней мере двух лет по сбору всех разведданных, необходимых для поимки подозреваемого преступника в Малаге.Хотя испанская полиция до сих пор не идентифицировала этого человека, они утверждают, что он был членом колумбийского картеля Кали, когда-то крупнейшего по обороту наркотических средств в мире. Когда картель разволился после арестов и экстрадиций его лидеров в США, неизвестный начал новую жизнь в Европе.Но, по данным полиции, он не отказался от наркотрафика, и перешел от «прямого посредника» к отмывательу денег, созданию криптовалютной торговой компании. Подозреваемый, которого называют «выдающимся голландским наркоторговцем колумбийского происхождения», якобы помог отмыть криптовалюты на сумму более 6 миллионов евро. Хотя это песчинка по сравнению с тем, что картель отмывал еще в 1990-х годах своего расцвета.

Интересное по теме