China Merchants Bank присоединился к блокировке счетов криптовалютных трейдеров

8btc со ссылкой на местные источники. По их словам, CMB активно замораживает клиентские активы под предлогом того, что они могли быть получены незаконно. CMB известен строгими мерами контроля за операциями с криптовалютами и не предупреждал клиентов о планах по введению массовых блокировок, как и не объясняет их причин. Представитель службы поддержки банка подтвердил, что они будут активно ограничивать доступ к счетам клиентов «по собственному усмотрению» на основании оценки рисков. Как отмечает 8btc, массовая заморозка счетов – достаточно новое явление в Китае. Всего пару лет назад банки прибегали к таким мерам только в крайних случаях и по требованию властей. Первые случаи блокировок были отмечены в Гонконге в 2018 году, где клиентам было разослано уведомление о смене политик в отношении криптовалютных транзакций. Тогда банк отметил, что оставляет за собой право ограничивать доступ к счетам, которые, по его мнению, могут быть связаны с транзакциями цифровых валют. В последнее время замораживать счета по подозрению в «незаконной деятельности» стали Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China. Хотя главными причинами блокировок называются отмывание денег и мошенничество, использование криптовалют тоже встречается в этих списках. Банки, со своей стороны, заявляют, что не станут добровольно блокировать транзакции, в законности которых они не сомневаются. Глава Longmen Capital Japan Сонни Ван считает, что новости о массовых блокировках счетов криптовалютных трейдеров в Китае сильно преувеличены.

Интересное по теме