Chainalysis рассказала о криптобирже, скрывающей преступную деятельность в России

Нью-йоркская аналитическая фирма опубликовала три новых сводки Crypto Intelligence Briefs , которые призваны пролить свет на механизмы, используемые для незаконных транзакций в цифровой валюте.

В то время как ни одна из перечисленных в отчете фирм в настоящее время не находится под следствием, Chainalysis заявил, что публикует информацию в поддержку деятельности правоохранительных органов, расследующих преступления в сфере цифровых валют.

В своем первом брифинге Chainalysis рассказывает о Black Host, хостинг-провайдере, который называет себя «пуленепробиваемым», предлагая безопасный анонимный хостинг. В рамках своего предложения Black Host поддерживает криптографические платежи за свои услуги, что само по себе является еще одним фактором сохранения конфиденциальности пользователей. Краткое описание демонстрирует, что Black Host использовался хакерами, связанными с адресом BTC Lazarus Group, известной северокорейской киберпреступной группировкой.

Второй бриф указывает на иранскую биржу Farhad Exchange, которая предлагает транзакции в цифровой валюте в Иране и России, несмотря на крипто-санкции этих государств. Приблизительно 20,000 адресов BTC были обнаружены Chainalysis, которые связаны с этой биржей и могут нарушать международные нормы, не исключая возможность участия эти адресов в другой преступной деятельности.

Третий брифинг посвящен FutureNet, польской компании, предположительно являющейся схемой Понци. Chainalysis показывает сеть компаний, которые были созданы для того, чтобы замаскировать деятельность FutureNet и предоставить то, что в отчёте называют «правом на законность» для мошенников.

Каждая из сводок содержит подробные сведения об исследованиях Chainalysis, которые правоохранительные органы и другие агентства по соблюдению смогут использовать в любых будущих расследованиях.

Согласно Chainalysis, решение о публикации было основано на желании показать свою работу по выявлению тех компаний, которые могут быть вовлечены в преступления с использованием цифровой валюты.