Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC).
По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi.
Услуги внебиржевых брокеров используются при обмене больших объёмов криптовалюты. Однако, по некоторым данным, такой трафик через централизованные биржи – это лишь небольшая часть незаконных транзакций, общий объём которых практически невозможно оценить.
Законными внебиржевыми сервисами могут управлять такие компании, как Coinbase и Kraken, однако эта ниша заполнена множеством «плохих игроков», которые пока пользуются относительно свободными правилами.
Внебиржевых брокеров, которые содействуют незаконной деятельности, условно называют группой «Rogue 100». Они контролируют биткоин-кошельки и предлагают простой способ конвертировать средства, чем и пользуются преступники.
«Rogue 100 – это чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на экосистему криптовалют. Ежемесячно, с конца 2017 года, они получали стабильно растущие суммы в криптовалюте; их активность в этом году взлетела до небес».
Компания также говорит, что на «Rogue 100» приходится около 1% всех биткоин-транзакций.
По оценкам Chainalysis, 70% всех незаконных операций через OTC приходятся на сингапурскую криптобиржу Huobi. Некоторые «менее важные игроки» обналичивают средства через Binance, говорит компания.
Кроме того, Chainalysis предполагает, что с этими биржами могут работать и другие коррумпированные OTC-брокеры (кроме «Rogue 100»), которых «ещё предстоит определить».
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками