Chainalysis предоставит Bitfinex инструмент для борьбы с преступностью

Нью-Йоркская блокчейн-аналитическая компания Chainalysis намерена обеспечить криптовалютную биржу Bitfinex своим решением для противодействия отмыванию денег.

В пресс-релизе, опубликованном 12 января, обе компании заявили о совместных усилиях, подчеркнув, что это решение не повредит конфиденциальности, но поможет Bitfinex разобраться с плохими игроками на платформе.

Улучшенный мониторинг

Chainalysis – одна из самых популярных компаний в области блокчейн-разведки, предлагает решения, вроде, собственного инструмента KYT (Know Your Transaction – Знай свои транзакции) – которые позволяют компаниям, правительствам и правоохранительным органам контролировать транзакции на блокчейне и отслеживать потенциально незаконную деятельность.

В начале этого года они расширили свои возможности мониторинга, теперь это не только биткоин (BTC), но и еще 41 криптовалюта, включая эфир (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), токенами ERC-20, такие, как Maker (MKR) и Dai (DAI) и различные стейблкоины, а также токен Tether (USDT).

В пресс-релизе говорится, что по замыслу, с технологией Chainalysis Bitfinex сможет использовать возможности мониторинга в онлайн-режиме для выявления людей с высоким уровнем угрозы и большими объемами транзакций. Автоматизированные и детализированные инструменты могут помочь бирже лучше распределить ресурсы, применять политику соблюдения норм и решительно противодействовать финансовым преступлениям.

Проблемная история

Bitfinex начала искать пути, чтобы улучшить свое соответствие требованиям после месяцев затяжных юридических трудностей.

Среди них был и иск против Bitfinex, Tether и материнской компании iFinex от генеральной прокуратуры Нью-Йорка о том, что они потеряли $850 млн клиентских и корпоративных средств, а затем пытались перекрыть предполагаемый дефицит.

В октябре прокуратура США в южном округе Нью-Йорка предъявила обвинения довольно противоречивому теневому платежному процессору Crypto Capital, который в Панаме получил обвинения по трем уголовным делам. Из собственных слов представителей биржи, Crypto Capital “несколько лет обрабатывал определенные средства для и от имени Bitfinex”. Bitfinex заявляет, что она сама является жертвой мошенничества.

В прошлом месяце Bitfinex отклонили другой иск как “корыстный и безосновательный”. Биржа снова возразила, что эмиссия Tether была использована для манипулирования криптовалютными рынками.