Chainalysis: повышение уровня регулирования может остановить криптовалютных мошенников

Как заявляет в своем отчете аналитическая компания Chainalysis, более строгое регулирование и правоприменение могут сдерживать активность криптовалютных преступников.

В отчете фирмы State of Crypto Crime
содержится анализ незаконной деятельности в индустрии криптовалют за прошедший год. Chainalysis обнаружила, что хотя количество BTC, используемых криминальными структурами, выросло в 2019 году, на них по-прежнему приходится всего 0.08% от общего числа транзакций в BTC за этот период.

И хотя в прошлом году в центре внимания индустрии находились взломы бирж и атаки на них, «мошенничество было безусловно самой прибыльной категорией криптовалютных преступлений в 2019 году», говорится в отчете.

Согласно отчету, мошенники заработали около $4.3 млрд в криптовалютах из примерно $6 млрд, полученных от незаконной деятельности в индустрии в прошлом году. В целом, мошенники были ответственны за убытки в $8.6 млрд в криптоактивах, а прочие преступления, включая взломы и кражи, лишили пользователей и компании чуть менее $12.5 млрд.

Другие категории криптовалютных преступлений, рассмотренные в отчете, включают финансирование терроризма, вымогательство, использование криптовалют на рынках даркнета, воровство, обход санкций и жестокое обращение с детьми. Более того, на общее количество криптовалют, используемых в мошенничестве, сильно повлияли «всего три криптовалютные пирамиды», и без них этот объем резко падает. Например, только на пирамиду PlusToken приходится, предположительно, $2-3 милларда в криптовалютах.

Chainalysis упоминает несколько раз, что решение проблемы незаконной деятельности может исходить из более осознанного регулирования и соответствующих действий со стороны бирж криптовалют.

В отчете говорится, что регуляторные органы и сотрудники правоохранительных органов должны повысить уровень знаний по анализу блокчейнов. Компания выделяет свои сервисы, отмечая, что «инструменты анализа блокчейнов» способны помочь следователям анализировать транзакции в распределенных реестрах.

Напомним, что недавно суд Великобритании приказал бирже Bitfinex заморозить BTC на сумму $860 000. Подлежащие заморозке криптоактивы были получены в результате вымогательства и отслежены
с помощью продуктов Chainalysis.