Chainalysis опубликовала отчеты о механизмах расследования криптовалютных преступлений

Исследовательская компания Chainalysis опубликовала три отчета, проливающие свет на механизмы, которые аналитики используют для расследования криптовалютных преступлений.

На этой неделе Chainalysis опубликовала информацию по трем отчетам Crypto Crime Intelligence Briefs, которые дают представление о механизмах, используемых для отслеживания незаконных транзакций в криптовалютной индустрии. Компания отмечает, что аналитики регулярно выявляют новые группы и сервисы, осуществляющие операции с криптовалютой, как для законных, так и для преступных целей.

Первый из кратких обзоров Chainalysis посвящен роли, которую играет поставщик услуг сохраняющего анонимность веб-хостинга Black Host. Исследователи выяснили, что сервис использовался в мае 2018 года владельцами адреса Биткоина, связанного с группой северокорейских хакеров Lazarus, ответственных за множество взломов криптовалютных площадок.

Второй отчет посвящен иранской платформе для торговли криптовалютами Farhad Exchange. Chainalysis определила более 20 000 адресов Биткоина, связанных с Farhad Exchange, и вовлеченных в более 46 000 транзакций. Они стали менее активными в последние месяцы, и в целом имеют баланс ниже 1 BTC. 

Тем не менее, они продолжают осуществлять операции, и адреса, связанные с платформой, получили 7 993 BTC и отправили 7 978 BTC с 2016 года. В период с 2014 по 2017 год биржа получила 74 BTC от адреса, связанного с гражданином Ирана, который попал под санкции за оказание помощи операторам вредоносного ПО SamSam по конвертации BTC в риалы.

Третий отчет Chainalysis посвящен польской криптовалютной мошеннической схеме FutureNet, которая создала инфраструктуру фиктивных компаний, чтобы убедить инвесторов в законности своих действий.

Недавно Chainalysis заявила, что криптовалюты все чаще используются для доступа к запрещенному контенту, а ранее опубликовала информацию о том, что Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети.