CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа.

CFTC требует от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплаты $429 млн штрафа и реституции (возврата средств) на $143 млн.

Рейнольдса обвиняют в незаконном присвоении не менее 22 858 BTC (около $270 млн по текущим ценам) от более чем 1000 клиентов через финансовую пирамиду под названием «Партнерская программа Control-Finance».

В течение 2017 года Рейнольдс привлекал биткоины от клиентов под обещания 45% прибыли в месяц. «На самом деле ответчик не совершал сделок от имени клиентов и не получал прибыли от торговли. Он незаконно присвоил биткоины клиентов», ― говорится в иске CFTC.

Также CFTC просит суд запретить Рейнольдсу торговать биткоинами.