CFTC и Минюст США предъявили обвинения BitMEX и ее владельцам. CTO BitMEX арестован

подала иск против биржи криптодеривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и генерального директора Артура Хейса. Они обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, касающихся противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов. Помимо Хейса в 40-страничном документе в качестве ответчиков упоминаются сооснователи Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda). «BitMEX обвиняется в обслуживании платформы для торговли или обработки свопов без одобрения CFTC в качестве специализированного контрактного рынка или платформы для осуществления свопов и предоставлении услуг в качестве фирмы, уполномоченной на посредничество в срочных биржевых операциях, путем привлечения заявок и получения биткоинов для осуществления транзакций по деривативам цифровых активов с плечом и путем выполнения функции посредника в розничных транзакциях биржевых товаров с плечом. Также в иске содержатся обвинения против BitMEX в нарушении правил CFTC путем невнедрения процедур идентификации клиентов, информационной клиентской программы и процедур противодействия отмыванию денег», – пишет CFTC. Согласно регулятору, своей целью при преследовании BitMEX он ставит «пресечение противоправных действий и практик, а также согласование их процедур правового соответствия с законом». Кроме того, Министерство юстиции США предъявило обвинения Хейсу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру в нарушении закона о банковской тайне. В Минюсте заявили, что Рид, являющийся техническим директором BitMEX, был арестован. «Рид был арестован в Массачусетсе этим утром и предстанет перед федеральным судом там же. Хейс, Дело и Дуайер остаются на свободе», – говорится в заявлении. Как отмечает юрист Джейк Червинский, именно обвинение Минюста в данном случае заслуживает наибольшего внимания. Максимальное наказание для Хейса и соучредителей по предъявленным обвинениям – 5 лет лишения свободы. CFTC также заявляет, что Юрист Стивен Пэлли также отмечает, что число допущенных ими нарушений измеряется «тысячами», поэтому он не исключает вариант с тюрьмой. «Мы утверждаем, что четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютами своей компании под названием BitMEX сознательно нарушили закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в контексте противодействия отмыванию денег», – сообщил заместитель директора ФБР Уильям Суини. Новость дополняется

Интересное по теме