будет должен вернуть $224 352 своим жертвам в соответствии с распоряжением прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
47-летнйи житель Нью-Йорка признал вину в июне 2019 года. Изначально его дело рассматривалось в суде по гражданским, а затем и уголовным делам. В обоих случаях разбирательство было связано с присвоением более чем $200 000 у инвесторов CabbageTech.
Согласно обвинительному заключению, Макдоннел действовал под псевдонимом Джейсон Флэк и присвоил активы в биткоине, Litecoin, Ethereum и Verge у 10 жертв, обещая им обеспечить доходность инвестиций и предоставляя поддельную финансовую отчётность.
К операционной деятельности CabbageTech приступила в мае 2016 года, а в 2018 году попала в поле зрения властей. В январе 2019 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в рамках гражданско-процессуального регулирования против Макдоннела, в котором обвинила его в обмане инвесторов. Свои полномочия в этом деле CFTC подкрепляла решением Налогового управления США 2014 года, согласно которому биткоин и другие «конвертируемые виртуальные валюты» являются биржевыми товарами. Ранее данный аргумент ещё не использовался в суде, однако судья принял прецедентное решение в пользу CFTC, поддержавшее правоприменительную деятельность регулятора в пространстве цифровых активов. Впоследствии было принято решение взыскать с Макдоннела $1,1 млн.
После CFTC уголовным преследованием CEO CabbageTech занялось Министерство юстиции. Оно использовало имевшиеся наработки CFTC и добилось признания вины в июне 2019 года.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками