ЦБ РФ определил критерии для блокировки банками подозрительных платежей

Банк России определил критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи. В документе регулятора отмечены следующие особенности:

Если совпало два или более признаков, то банку следует предпринять «противолегализационные меры».

В то же время Банк России не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке.

Источник: https://ru.ihodl.com/