ЦБ Китая начал включать в черный список счета криптовалютных трейдеров

WuBlockchain. Последние меры являются частью более масштабного плана по борьбе с отмыванием денег. В этом году ЦБ Китая привлек коммерческие банки для сбора информации о счетах и транзакциях с целью предотвращения незаконных финансовых операций, к которым также могут относиться транзакции криптовалют. Перемещения активов по счетам внебиржевых трейдеров зачастую измеряются миллионами долларов. Попавшие в черный список ЦБ клиенты не смогут пользоваться банковскими картами в течение трех лет и осуществлять транзакции в сети на протяжении пяти лет. Это общее правило для всех счетов из черного списка, в том числе за пределами криптовалютной индустрии. Включение в черный список осуществляется на основании банковской системы анализа рисков. Обнаруживший подозрительную активность банк должен уведомить об этом региональное подразделение ЦБ. Это позволяет распространить информацию среди всех банков и предотвратить открытие новых счетов нежелательными клиентами в других кредитных организациях. Согласно WuBlockchain, в результате многие внебиржевые трейдеры могут быть вынуждены закрыть свой бизнес под угрозой санкций. Участники отрасли отмечают, что простой связи с криптовалютами для включения в черный список недостаточно. «Нормальные криптовалютные транзакции не являются незаконными. Замораживаются только грязные деньги», – заявил представитель биржи Huobi, имеющей собственную внебиржевую платформу. При этом сохраняются риски того, что отсутствие четкого регулирования криптовалют в Китае приведет к включению в черный список трейдеров, которые ничего не нарушали, а все решения по этому поводу остаются на усмотрение банков.