Биткоин всё меньше используют для незаконных операций в даркнете

Согласно новому исследованию, общая доля криптовалютных переводов в даркнет с 2015 года снизилась более чем на 90 процентов. По данным блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis, в 2019 году процент таких операций не превышал 0.08 процента. Это значительно ниже результатов предыдущих четырёх лет, однако немногим выше минимума 2018 года на уровне 0.04 процента.

И хотя отправленный на рынки даркнета объём биткоинов вырос с чуть более 400 миллионов до почти 800 миллионов долларов, это вполне согласуется с ростом активности в сети Биткоина. Ежедневный объём транзакций в биткоинах в течение 2019 года в среднем был на 20 миллиардов долларов больше по сравнению с предыдущим годом.

В общей сложности Chainalysis отслеживала транзакции по 25 различным криптовалютам, включая Биткоин, Эфириум, Лайткоин, а также нескольких стейблкоинов.

График соотношения выручки дилеров в даркнете (красным) и доли транзакций с использованием криптовалюты (оранжевым). Источник: Chainalysis

Как видим, процент криптовалютных транзакций в сравнении с 2018 годом вырос, однако доходы маркета за тот же промежуток прыгнули куда выше.

Почему Биткоин не подходит для незаконной деятельности

Есть несколько причин, из-за которых для покупки запрещённых средств в даркнете используется так мало Биткоин-транзакций. Одна из ключевых проблем заключается в том, что все транзакции публично доступны, то есть их можно отследить в блокчейне. Если BTC-адрес связан с чьей-то реальной личностью, то их грязные сделки будут у всех на виду. И в первую очередь – у правоохранительных органов.

Также трудно получить биткоины, не раскрывая свою реальную личность. На многих криптобиржах сегодня довольно жёсткие политики «знай своего клиента», то есть их клиенты должны пройти верификацию личности, чтобы иметь возможность покупать биткоины. Однако по-прежнему есть и такие биржи, где верификация не нужна. Если правоохранительные органы захотят узнать, кто совершил сделку в даркнете и могут отследить её до предполагаемой биржи, то с определением личности покупателя запрещённых веществ не будет никаких проблем.

Эксперты Chainalysis также отмечают, что 70 процентов транзакций на рынки в даркнете происходят как раз со счетов на биржах. А это говорит о том, что по мере усиления требований по части подтверждения личности на биржах преступникам будет всё сложнее анонимно пользоваться биткоинами в даркнете.

Криптовалютный хакер. Источник: 2Биткоина

Есть несколько способов замести скрыть денежный след, включая Биткоин-миксеры, где транзакции перемешиваются с сотнями других транзакций, но даже они не дают 100-процентной гарантии. На многих таких миксерах относительно небольшая активность, что даёт аналитическим фирмам возможность намного быстрее распутывать преступный след.

Правоохранительные органы уже также научились разоблачать преступные транзакции, проведённые через миксеры. Более того, крупнейшая криптобиржа Binance начала блокировать вывод средств в ориентированный на анонимность Биткоин-кошелёк Wasabi. Как это комментирует гендиректор Binance Чанпен Чжао, «биржа просто следует правилам по борьбе с отмыванием денег»

Чанпен Чжао. Источник: 2Биткоина

С учётом относительной прозрачности Биткоина и других криптовалют, это позволило выловить нескольких крупных дилеров. Ещё в апреле 2019 года трое подозреваемых наркоторговцев были арестованы за отмывание более 2.3 миллиона долларов через даркнет — отчасти при содействии криптоаналитических фирм.

В нашем крипточате анонимных ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. А в Яндекс Дзене — так тем более.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Биткоин тёмным делишкам не друг!