Биткоин-киты на криптовалютном рынке: чем опасны и как отслеживать их действия?

криптовалюты, например 9 марта переместили за час 18 000 монет на $1 млрд. Это подняло курс ВТС на 5%. Около 40% всех биткоинов хранится всего чуть более чем на 2 200 адресах. Держателей этих кошельков называют биткоин-китами. Они способны манипулировать рынком, двигая цену монеты вверх и вниз. Однако простому инвестору не стоит бояться этих крупных игроков — киты откупают монеты на просадке и больше всех заинтересованы в бычьем ралли биткоина. Чтобы вы в этом убедились сами, мы сделали подробный разбор роли биткоин-китов на крипторынке, а также узнали, каких стратегий они придерживаются — инвестируют в долгую или торгуют — и как следить за их действиями. Навигация по материалу:Биткоин-кит — это держатель большого количества биткоинов или трейдер со значительным капиталом, у которого достаточно BTC, чтобы влиять на рынок. Точного порога для определения принадлежности к китам нет, но обычно так называют тех, у кого свыше 1 000 монет — порядка $56 млн по ценам в день публикации. Крупных держателей называют именно китами по аналогии с самыми крупными млекопитающими в океане. Ведь из-за крупных размеров позиций при торговле биткоин-киты могут влиять на движение рынка в любом направлении. Это похоже на волны, которые способны поднимать киты — мелким рыбам (простым инвесторам) приходится просто кататься на таких волнах без возможности повлиять на курс. Поэтому розничные инвесторы вынуждены плыть по течению и угадывать его направление, в то время как киты способны сами создавать движение рынка. Биткоин-китами могут считаться как частные лица, например, близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс (основатели криптобиржи Gemini), Барри Силберт (основатель и глава Digital Currency Group) или Тим Дрейпер (легендарный венчурный капиталист и соучредитель Draper Fisher Jurvetson), так и фонды и компании, инвестирующие в биткоин, например, венчурная фирма Pantera Capital, компания из сектора IT и бизнес-аналитики MicroStrategy и, начиная с этого года, производитель электрокаров Tesla. Среди крупнейших держателей ВТС: ранние инвесторы и майнеры, которые успели почти за бесценок получить сотни, тысячи и даже десятки тысяч биткоинов (хотя многие из них потом даже не смогли получить доступ к своим монетам), а также крупные инвестгруппы, компании и хедж-фонды, криптобиржи и майнинговые пулы. Большинство биткоин-китов стараются оставаться анонимными. Но все же некоторые из них хорошо известны криптосообществу. Так, самый крупный держатель биткоина — его создатель Сатоши Накамото. У него около 1. 1 млн ВТС. Но с момента исчезновения Сатоши его биткоины ни разу не передвигались из его кошельков. Если Сатоши жив, то, кажется, он решил никогда их не продавать. В противном случае любые действия с таким огромным количеством биткоинов могли бы обрушить рынок. Среди других крупнейших держателей:Также известны имена крупных держателей биткоина, владеющих монетами на сумму от миллиарда долларов. Среди них:Что касается фондов, в биткоин инвестировали: Blockchain Capital, Pantera Capital, Bitcoins Reserve, Binary Financial, Bitcoin Investment Trust, Coin Capital Partners, Falcon Global Capital, Fortress и Global Advisors Bitcoin Investment Fund среди прочих. А среди криптобирж крупнейшими держателями первой криптовалюты считаются Binance, Coinbase, Huobi, BitFinex и ряд других. Впрочем, стоит подчеркнуть, что формально эти средства принадлежат их пользователям, а перемещение средств внутри торговых экосистем не оказывает сильного влияния на рынок. В 2020 и 2021 годах к биткоин-китам присоединились и несколько крупных компаний. Например, по данным Bitcoin Treasuries компании с наибольшим количеством биткоинов: Вполне вероятно, что еще многие компании последуют примеру Tesla и MicroStrategy и станут биткоин-китами в 2021 году. Например, 8 марта норвежская компания Aker создала подразделение для покупки биткоина и профинансировала его на $58 млн, а китайская компания Meitu купила ВТС и ЕТН на $40 млн. По данным BitInfoCharts, от 1 000 до 10 000 ВТС хранится на 2 225 адресах. Это означает, что 0. 01% от всех держателей биткоина контролируют около 42% всех монет. Еще на 88 кошельках хранится от 10 000 ВТС — около 13% всех монет. Всего два адреса содержат свыше 100 000 ВТС — 1. 5% от всего предложения. Такая концентрация криптокапитала означает, что относительно небольшое количество держателей первой криптовалюты способны значительно повлиять на ее цену: обрушить или, наоборот, искусственно поднять. Сверхконцентрация биткоинов у небольшого числа китов предоставляет им возможность манипулировать рынком, повышает волатильность BTC и снижает его ликвидность — ведь монеты, которые хранятся в кошельке, не циркулируют на рынке. Текущая капитализация крипторынка составляет около $1. 7 трлн. Это кажется огромной суммой, но в то же время очень мало по сравнению, например, с фондовым рынком США — его капитализация около $50 трлн. Поэтому на таком сравнительно небольшом рынке крупные держатели монеты способны влиять на цену ВТС и других активов. Это особенно актуально для альткоинов с низкой ликвидностью — их курс можно пропампить (искусственно завысить) всего за несколько часов. Если вам интересно узнать о том, как работают схемы пампа и дампа, советуем прочитать наш материал на эту тему. Есть несколько основных способов, с помощью которых биткоин-киты могут оказать влияние на крипторынок. Основные:Относительно небольшая капитализация крипторынка и пробелы в регулировании делают рынок цифровых активов почти идеальным полем для манипуляций. При том данная уязвимость перед манипуляциями является одной из причин, почему Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до сих пор не одобрила запуск биткоин-ETF в США. Чтобы не обрушить рынок, большинство крупных игроков не торгуют на обычных криптовалютных биржах. Вместо этого они покупают и продают монеты на внебиржевом рынке (Over the counter, OTC), то есть сделки проходят за пределами бирж. На ОТС-рынке стороны просто договариваются о фиксированной цене сделки (как правило, дешевле, чем на обычной бирже). Это помогает им сохранить свою анонимность, а также предоставляет доступ к большей ликвидности, чем на криптобиржах. Более того, такая торговля на OTC-рынке не влияет на цену биткоина. Для этого биткоин-киты используют специализированные ОТС-платформы, например, Genesis Trading, Cumberland и Circle. Торговать на них могут только крупные инвесторы: порог входа от $100 000 и $250 000. Некоторые крупные биткоин-биржи, включая Kraken, Gemini и Coinbase, также открыли специальные внебиржевые столы и клиринговые центры для обслуживания счетов биткоин-китов. Биткоин-киты могут закупаться и на обычных биржах. Например, в августе 2020 года MicroStrategy приобрела 16 796 ВТС, совершив 88 617 сделок за 74 часа, покупая примерно по ~0,19 BTC каждые 3 секунды. Крупные игроки могут не только манипулировать рынком в своих целях, но и влиять на него положительно — выкупать падения курса, толкая ралли вперед. На самом деле большую часть времени биткоин-киты двигают цену ВТС вверх, а не вниз. Ведь китам, как и остальным держателям монеты, выгоден дорогой биткоин. По данным Chainalysis от 2017 года, действия китов обычно приводят к росту цены, а не к ее падению. А аналитики CoinMetrics считают, что падение крипторынка в марте 2020-го было вызвано мелкими краткосрочными инвесторами. Киты вообще склонны держать монеты в долгую, а вот небольшие игроки сбрасывают свои коины при первой же турбулентности. В совместном отчете OKEx и дата-компании Kaiko представлен анализ того, как розничные инвесторы, профессионалы и киты торговали биткоинами в ноябре 2020 года. Вот основные выводы отчета: Более того, согласно данным компании Santiment, биткоин-киты, владеющие 43. 29% от общего объема предложения, непосредственно повлияли на февральский скачок стоимости ВТС к рекордному максимуму в $58 000. По данным аналитиков из Santiment, киты скупали биткоины за 12 дней до ценового рекорда. Поэтому они рекомендуют обращать внимание на такие вещи, как накопление монет у крупных держателей — это является прямым индикатором бычьего ралли. За последний год количество держателей биткоинов, у которых от 1000 ВТС и до 10 000 BTC, увеличилось на 30% — с примерно 1 700 до 2 250. На пике цены в феврале этот показатель и вовсе доходил до отметки в 2 500. По данным аналитиков Material Indicators, во время просадки ВТС в конце февраля – начале марта биткоин-киты выкупили все падение. Тогда эксперты компании зафиксировали рекордное количество ордеров на покупку ВТС на сумму от $100 000 до $1 000 000 на бирже Binance. Крупные покупки монет зафиксированы также на Coinbase Pro. Среди криптосообщества популярно мнение, что киты хотят контролировать весь рынок. Но на самом деле — чем больше игроков на рынке, тем дороже ВТС и тем богаче становятся крупные держатели. Разорение мелких инвесторов невыгодно китам — ведь в таком случае курс монеты будет падать. Благодаря децентрализованной природе блокчейна, все транзакции в сети Bitcoin прозрачны. Это позволяет любому трейдеру отслеживать операции крупных игроков. Поэтому проблема не в том, как отследить, а как именно интерпретировать информацию о действиях китов. Отследить операции крупных игроков можно с помощью специальных сервисов. Например, через Whale Alert или Whale Trace. Но если вы не активный трейдер, вам необязательно внимательно следить за действиями китов. Ваша задача — вовремя заметить тренд, заданный крупным игроком. Для этого достаточно следить за ситуацией на крупных площадках и отслеживать крупные переводы на них. Особенно следует быть внимательным, если крупные транзакции происходят сразу на нескольких биржах. Манипуляции китов на конкретной торговой площадке можно отследить по списку крупных ордеров, а также по их внезапным отменам и резкому ускорению объема торгов биткоином. Если видите резкий рост заявок на покупку или продажу биткоинов — ждите локальных максимумов или минимумов. Влияние китов ощущается сильнее всего на рынке альткоинов. Курс монет с небольшой рыночной капитализацией может значительно измениться, если крупный держатель решит продать часть своего портфеля. Поэтому прежде чем инвестировать в альткоины с низкой капитализацией, важно знать, как много среди их держателей крупных игроков. Важно не попасться на схему пампа и дампа, когда цена монеты искусственно резко повышается, а потом так же резко падает. Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро. Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer. Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?Рейтинг криптовалютных бирж:Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:Так как крипторынок становится все крупнее, китам требуется все больше ресурсов для того, чтобы повлиять на него. Более того, по мере роста рынок становится более устойчивым, а возможностей для манипуляций — все меньше. Чем больше институциональных инвесторов и крупных компаний выйдут на крипторынок, тем больше будет китов на нем. Более крупные ордера, а также большие объемы торговли станут нормой. А это со временем должно привести к снижению волатильности, что станет еще одним сигналом, указывающим на взросление этой отрасли. 13. 03. 2021 Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер. БиткоинКриптовалютный рынокВаш адрес email не будет опубликован. Комментарий Имя Email Сайт

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!