По словам Валерия Баулина, в последние пять лет мошенники полученные преступным путем деньги не выводят через “обналичку”, а сразу переводят в криптовалюты, чтобы замести следы, – отмечает агентство “РИА Новости”. Самой популярной криптовалютой остается биткоин. Его легче купить и перевести по сравнению с другими альткоинами. Но злоумышленники используют и анонимные альткоины типа Monero. Также они отдают предпочтение альтернативным криптовалютам типа Zcash, Dash, Komodo и другим. Валерий Баулин признал, что оценить объем преступлений с использованием криптовалют пока все еще очень сложно. “В принципе, можно отследить любую транзакцию с “криптой”… Многие не знают, но биткоин никогда не был по-настоящему конфиденциальной криптовалютой. Любой BTC-адрес можно связать с IP-адресом и другой информацией при помощь специализированных аналитических сервисов”, – отметил он. Однако, по словам Валерия Баулина, некоторые криптовалюты отследить сложнее, а иногда и практически невозможно, это так называемые “анонимные криптовалюты”. Поэтому важно понимать, в какую именно криптовалюту были выведены средства. Конфиденциальность анонимных валют достигается с помощью криптографических протоколов, усложняющих или делающих полностью невозможным в блокчейне отслеживание транзакций, – сообщает 1prime.ru. При этом все чаще россияне начинают вкладывать средства в криптовалюты как в спекулятивный инструмент, а это означает что количество преступлений в этой сфере пока будет только расти, тем более что, несмотря на громкие скандалы, связанные со взломами криптовалютных бирж и личных кошельков, многие пользователи задумываются о безопасности в последнюю очередь. В ноябре прошлого года в Министерстве финансов разработали поправки о цифровых финансовых активах, согласно которым за незадекларированную криптовалюту будет предусматриваться лишение свободы на срок до трех лет.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками