объявила об интеграции своего решения для противодействия отмыванию денег в инфраструктуру биржи криптовалют Bitfinex.
«Bitfinex известна в качестве предпочитаемого варианта для трейдеров, ищущих ликвидность в различных криптовалютах. Её объёмы требуют автоматизированного блокчейн-решения в целях соблюдения требований регуляторов в мире», – заявил директор по прибыли Chainalysis Джейсон Бондс.
В этом году Chainalysis расширила список поддерживаемых сервисом Know Your Transaction (KYT) активов и теперь позволяет работать не только с биткоином, но и с Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ведущими стейблкоинами и ERC20-токенами. С его помощью клиенты могут выявлять высокорисковые транзакции в реальном времени. В ближайшем будущем компания рассчитывает реализовать поддержку XRP и нескольких других криптовалют.
Комментируя новое сотрудничество своей компании, директор по правовому соответствию Bitfinex Питер Уоррак заявил: «Chainalysis предоставляет первоклассное, всеобъемлющее и не нарушающее принципов приватности решение, соответствующее нашим собственным потребностям по ограждению платформы от злоумышленников. Это решение не передаёт идентифицирующую пользователей информацию – такая информация остаётся строго внутри платформы».
Услугами Chainalysis для мониторинга подозрительных транзакций уже пользуются такие биржи, как Binance и Bittrex. Также компания сотрудничает с банком Barclays, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Европолом и другими организациями.
Программное обеспечение Chainalysis позволяет крипто-компаниям и правоохранительным органам выявлять подозрительную активность при работе с криптовалютами и принимать немедленные меры для пресечения такой деятельности. Решение использует механизмы определения паттернов, алгоритмы и миллионы записей в открытых базах данных для «идентификации и распределения по категориям тысяч криптовалютных сервисов в целях отправки предупреждений в реальном времени о транзакциях, связанных с подозрительной деятельностью».
Один из крупнейших конкурентов Chainalysis британская компания Elliptic недавно объявил о запуске своего нового сервиса Discovery, который призван помочь банкам составить профиль рисков бирж криптовалют и на основании этих сведений принимать решение о сотрудничестве с ними.
Ранее Bitfinex всячески отвергала информацию о своей предполагаемой связи со схемами по контрабанде наркотиков и отмыванию денег, проводимыми её бывшим партнёром Crypto Capital.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками