Биржу HitBTC обвинили в отсутствии внимания к незаконным переводам XRP

«Иногда мы просто опускаем руки, когда ведем мониторинг отмывания денег. Некоторых поставщиков услуг в сфере виртуальных валют это просто не заботит», – пишет она применительно к транзакции, поступившей на биржу. В ответ HitBTC попросила сообщать о незаконной деятельности в ее службу поддержки и местные правоохранительные органы. XRP Forensics заявили, что безуспешно пытались делать это несколько раз, и привели график, свидетельствующий о резком увеличении депозитов в последние дни с подозрительных аккаунтов. HitBTC была основана в 2013 году и отличается крайне низким уровнем прозрачности в своей деятельности. Ее руководство сохраняет анонимность, а запросы на проведение аудита игнорирует. В компании CipherBlade, предоставляющей услуги расследований в криптовалютной отрасли, допускают, что на кошельках биржи может не хватать активов для покрытия всех требований пользователей. Незадолго до этого XRP Forensics также сообщали, что биржа Bittrex не смогла заблокировать перевод 1,15 млн XRP ($300 000), отправленный организаторами подтвержденной схемы фишинга. «Вся сумма была отправлена за пять платежей на Bittrex, которая не смогла своевременно конфисковать криптовалюту», – заявляют XRP Forensics.

Интересное по теме