Binance рассказала о блокировке кошельков попавшего под санкции криптообменника Suex

объявила, что «ранее в этом году» остановила действие учетных записей российского криптообменника Suex, который американцы обвиняют в отмывании многомиллионных сумм. «Мы провели деплатформинг на основании внутренних мер предосторожности, — пишет Binance. – Информация об указанных в объявлении адресах, а также другая информация, полученная нами в ходе внутреннего расследования, была передана в соответствующие структуры. Мы продолжаем сотрудничать с правоохранителями, чтобы пролить свет на злоумышленников, стремящихся злоупотреблять нашей платформой».Нажмите, чтобы раскрыть… Компания Chainalysis ранее сообщала, что Suex была замешана в отмывании денег мошенников, вымогателей, хакеров и наркоторговцев. Согласно подсчетам аналитиков Elliptic, объем поступлений на известные кошельки Suex составляет $934 млн. Кроме того, оказалось, что почти все указанные Управлением по контролю за иностранными активами адреса являются депозитными кошельками бирж, которые Suex использовали для покупки и продажи криптовалют в интересах своих клиентов. Данные адреса получали активы и сразу же перемещали их в подтвержденные горячие кошельки торговых платформ, что служит отличительным признаком депозитного кошелька пользователя на бирже. Аналитики также установили принадлежность кошельков к биржам Binance и Huobi. В Elliptic допускают, что Suex могла использовать и другие адреса, которые пока не были выявлены следствием.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!