Налоговики уже несколько месяцев проверяют действия пользователей и сотрудников криптобиржи, а недавно к ним присоединились и прокуроры. Департамент юстиции и налоговая служба США (IRS) ведут расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, американские власти, расследующие уклонения от налогов и отмывание денег, расспрашивали экспертов о деятельности Binance. В процессе задействованы прокуроры из отдела банковской этики Минюста, который расследует крупные дела о финансовых махинациях компаний, а также следователи из прокуратуры в Сиэтле. Как отметил один из источников, IRS уже несколько месяцев ведет проверку, изучая поведение клиентов и сотрудников Binance. Правоохранительные органы отказались комментировать эту информацию, а представитель компании Джессика Юнг высказалась о возможных правонарушениях следующим образом: “Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности”. В марте Bloomberg стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсам (CFTC) также проверяет, разрешает ли Binance совершать незаконные сделки пользователям из США. В частности, могут ли инвесторы покупать через биржу деривативы, связанные с цифровыми токенами — американцам запрещено покать такие продукты у фирм, которые не зарегистрированы комиссией. Компания по анализу криптовалюты Chainalysis сообщила, что в 2019 году преступники перевели при помощи Binance 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов незаконных транзакций, связанных с криптовалютой биткоин. Ранее Верховной Раде Украины рекомендовали ко второму чтению законопроект для легализации криптовалют. Он позволит узаконить криптовалютные биржи и операции. Криптовалюта Dogecoin резко подорожала после участия Илона Маска в шоу Saturday Night Live. Стоимость мем-токена составила рекордные 69 центов. 10 мая криптовалюта Ethereum достигла нового пика — 4,2 тысячи долларов за единицу. Впрочем, некоторые аналитики считают ее переоцененной.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками