Binance обвиняется в присвоении крипто-фонда стоимостью 860,000 долларов

В ноябре 2018 года Binanace заблокировал учетную запись, в которой было зашифровано более 850,000 долларов. Владелец утверждает, что криптобиржа во главе с Чанпеном Чжао украла деньги.

Владелец аккаунта утверждает, что в то время Binance заморозил криптовалюты на сумму 858,999 долларов.

Binance потребовались дополнительные процедуры проверки KYC/AML и объяснение происхождения средств. Биржа сказала, что учетная запись была заблокирована по запросу южнокорейской полиции, хотя пользователь утверждает, что он не получил никаких жалоб от южнокорейских властей.

Всё началось с транзакции Ethereum. Binance переключил свое внимание на 2844,881 ETH, переведенных на торговый счет. В то время как владелец утверждает, что он объяснил происхождение средств, биржа настояла на приостановке, сославшись на запрос властей.

Представители Binance сообщили, что часть ETH, переданная пользователем, была украдена из корейского проекта 8 ноября, хотя она не раскрыла его название. Биржа заявила, что в итоге перечислила всю сумму в южнокорейскую полицию.

В апреле прошлого года украинские правоохранительные органы обратились в Binance, на что биржа ответила тем же объяснением.

Тем не менее, пользователь не может найти никакого решения южнокорейской полиции. Последние отрицают, что они предъявляли какие-либо претензии в отношении владельца учетной записи Binance.

Кроме того, полиция подчеркнула, что они не просили заморозить или перевести какие-либо криптовалюты.

Пользователь добавил, что отправил переписку с южнокорейской полицией в Binance, но ответа не последовало. Пользователь сделал вывод:

«У меня есть все основания полагать, что Binance присвоил мои деньги себе. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года. Уже прошло 18 месяцев».

И это не первый инцидент с биржей Чжао. Издание HackControl обнаружило аналогичные случаи, и тогда ущерб составил 3 миллиона долларов. Пользователи подадут коллективный иск против компании Чанпена Чжао.

Интересно, что Binance и 10 других криптографических фирм недавно были обвинены в продаже незарегистрированных ценных бумаг на территории США.