Binance наняла экс-следователей IRS, работавших над делами Silk Road, Mt. Gox и миксера Helix

Тигран Гамбарян и Мэттью Прайс в прошлом занимали должности специальных агентов в отделе по киберпреступлениям Бюро уголовных расследований IRS. Гамбарян становится вице-президентом Binance по глобальным расследованиям. Он будет работать в связке с директором по безопасности Джимми Су и оказывать поддержку команде по аудитам и расследованиям, специализирующейся на предотвращении угроз и финансовых убытков, а также отвечающей за сотрудничество с правоохранительными органами. Прайс будет подотчетен Гамбаряну как старший директор по расследованиям. Оба приступили к выполнению своих новых обязанностей в этом месяце. CEO Binance Чанпен Чжао отметил, что их «следственная команда теперь включает в себя следователей, работавших над самыми значимыми киберпреступлениями в истории». «Подобная экспертиза сделает Binance лидером в области правового соответствия, а также обеспечит доверие к Binance и криптовалютной экосистеме», — добавил Чжао.Нажмите, чтобы раскрыть… За десятилетие в IRS Гамбарян успел поработать над несколькими громкими делами, включая закрытие нелегального маркетплейса Silk Road и крах криптобиржи Mt. Gox. Он занимался вопросами, связанными с национальной безопасностью, финансированием терроризма и нарушениями закона о банковской тайне. Прайс специализировался на международных расследованиях деятельности отдельных лиц и групп, пытавшихся использовать криптовалюты в противоправных целях, в том числе добился привлечения к ответственности оператора даркнет-миксера Helix. Гамбарян назвал правовое соответствие «первой линией обороны» и отметил, что хотел бы донести до правоохранителей информацию о том, как Binance может помочь им в борьбе с «противоправным применением криптовалют». Ранее к Binance присоединились бывший следователь Европола Нильс Андерсен-Ред и бывший следователь Минфина США Грег Монахан.

Интересное по теме
10.08.21
Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres начнет принимать биткойны
07.07.21
Трейдеры готовятся к волатильным движениям биткоина по мере сближения линий Боллинджера
28.09.20
США обвинили иностранную компанию в привлечении граждан к торговле криптофьючерсами
01.09.21
SEC обвинила основателя BitConnect в мошенничестве на 325 000 биткоинов
09.04.20
Fidelity расширяет крипто-трейдинговый сервис на фоне повышенного интереса инвесторов
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!