опубликовала финальную версию своих рекомендаций, которая обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах.
Одно из ключевых положений рекомендаций – все операторы криптовалютных сервисов (в первую очередь, биржи криптовалют), должны передавать друг другу информацию о клиентах при совершении ими переводов между биржами. При этом, информация должна передаваться не только о переводах в фиатных валютах, но и о криптовалютных транзакциях.
Для соблюдения этого и других требований криптовалютные фирмы, входящие в группу InterVASP, в мае выпустили стандарт обмена сообщениями, который поможет компаниям индустрии соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные FATF. При этом ING стал первым банком, принявшим участие в разработке протокола. В описании TRP банк заявляет:
«Мы предлагаем инфраструктуру с совместным управлением, которая дает возможность операторам криптовалютных сервисов проверять действительность записи об адресе. Запись адреса определяется, среди прочего, LEI [Идентификатором юридического лица] и информацией открытого ключа». Близкий к разработке ING источник сообщил, что банк начал искать решение для соблюдения правил FATF еще в прошлом году.
«Хочу прояснить, что ING не собирается вести деятельность, связанную с криптоактивами и платежными токенами», – сказал источник. «Основное внимание банк уделяет токенам-акциям и другим аналогичным решениям».
Протокол оснащен API RESTful. Операторы криптовалютных сервисов должны иметь возможность публиковать записи адресов. Таким образом они сопоставляют личность и данные, связанные с этим адресом, говорится в документе.
«Эту систему можно сравнить со SWIFT», – сказал источник. «Она может быть использована в закрытых проектах или в проектах с открытым исходным кодом, как способ обмена информацией о транзакциях».
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками