Банк ABN AMRO отказался от BTC-кошелька и попал под расследование

money launderingpixabay

Голландский банк ABN AMRO сообщил, что попал в скандальную ситуацию с отмыванием денег через четыре месяца после того, как из-за регуляторных рисков отказался от планов запуска биткоин-кошелька.

Акции контролируемого государством банка упали на 12%, так как появилась информация о том, что прокурор Нидерландов проводит расследование в связи с предполагаемыми пробелами при проверке клиентов.

Другие подробности о том, какие транзакции вызвали вопросы, и использовалась ли криптовалюта, не сообщались.

Спустя несколько дней банк объявил, что объединяется с ING, Rabobank, Triodos Bank и Volksbank для создания совместной организации, нацеленной на предотвращение отмывания денег.

Интересное по теме