Австралийская полиция вышла на след мошенников после обмена биткоинов в торговом центре

Австралийская полиция арестовала 52-летнюю женщину, которая пыталась обменять 3.8 BTC на 38 625 долларов в торговом центре в Сиднее. Предполагается, что она входит в преступный синдикат, который занимается отмыванием денег через криптовалюты. По информации местных средств массовой информации, у преступников даже есть собственная криптовалютная биржа.

Чаще всего для трансляций используют YouTube. Увы, руководство платформы не может справиться с наплывом мошенников уже на протяжении нескольких лет. Мы проверили нынешнее состояние сайта: оказалось, что трансляции скамеров крутят в онлайне даже сейчас. Выглядит это так.

Криптомошенники на YouTube

Крипта в незаконных махинациях

Возвращаемся к ситуации с Австралией. С 2017 года упомянутое преступное объединение продало более 326 биткоинов стоимостью 3.1 миллиона долларов по текущему курсу криптовалюты. Главная особенность в том, что у биржи не было лицензии на проведение подобных операций. Информацию по ситуации озвучил суперинтендант полиции Мэтью Крафт. Вот его цитата.

После ареста подозреваемой был выписан ордер на обыск её дома. Там полиция нашла еще 11 600 долларов в криптовалюте, несколько телефонов и компьютеров. По словам Крафта, австралийские правоохранительные органы впервые сталкиваются с таким преступлением. Сотрудник полиции продолжает.

Полицейский

Обвинения против жительницы Австралии кажутся несовместимыми с принципами, отстаиваемыми криптоэнтузиастами. Речь идёт о свободе обмена цифровых активов на наличные без предварительных регистраций и нежелании раскрывать собственную личность. Однако в данном случае в соответствии с законодательной базой руководству платформы нужно было получить лицензию для своей деятельности.

Как бы там ни было, криптовалютные биржи обязаны уведомлять власти о своей деятельности. Всё ради того, чтобы подобные этой ситуации не случались. Когда у группы людей есть незарегистрированная торговая площадка, они имеют возможность заводить на неё «нелегальные» деньги и делать их законными через фейковые торги, выводя в виде комиссий.

Больше интересного ищите в нашем . Также не забудьте подписаться на нашу новостную рассылку в Google News.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ВСЁ ЗНАТЬ.