Австралийку обвинили в незаконных криптовалютных операциях на сумму более $3 млн

Женщину 50 лет из штата Новый Южный Уэльс, имя которой не называется, обвиняют в незаконном обмене биткоинов и других криптовалют стоимостью в миллионы долларов.

Как сообщают местные австралийские издания, детективы из отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) обыскали автомобиль женщины возле торгового центра в Сиднее и обнаружили 60 000 AUD ($38 736) наличными, а также аппаратный кошелёк с 3,8 BTC.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт заявил, что это первый в штате арест «провайдера криптовалют, который действует в нарушение закона».

Обращаясь к лицам, совершающим незаконные операции, Крафт также заявил, что в ближайшие годы «будет совершено немало таких арестов».

Данному аресту предшествовал ряд расследований, проведённых специальным подразделением штата, который был создан в конце 2018 года. Группа занимается расследованиями операций по отмыванию денег в интернете жителями Нового Южного Уэльса.

Позже, во время обыска недвижимости в Хертсвилле и Сиднее, следователи изъяли у женщины аппаратные биткоин-кошельки со средствами на $11 750.

Расследование против незаконного оператора криптовалют проводилось в сотрудничестве с Австралийским центром отчётов и анализа транзакций (AUSTRAC), а также Австралийской комиссией по преступности (ACIC).

Полиция заявила, что с 2017 года общий объём незаконных операций, совершённых этой женщиной, составил $3,22 млн.

Поправки к австралийским законам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года были внесены в апреле 2018 года и расширили сферу его действия до регулирования криптобирж.

Интересное по теме