Австралийку арестовали за незаконный обмен свыше $3 млн в биткоине

Как сообщает местное издание 9News, сотрудники киберподразделения полиции Нового Южного Уэльса обыскали её автомобиль возле торгового центра в Сиднее и обнаружили около 60 000 австралийских долларов (38 736 долларов США) в наличных, а также электронное устройство с 3,8 BTC. Глава подразделения Мэтт Крафт отметил, что это первый арест за «предоставление несоответствующих закону услуг в сфере цифровых валют» на территории штата и, возможно, первый во всей стране. «Думаю, это первый арест из множества, которые нам предстоит провести в ближайшие годы. Вы предупреждены», – заявил он. Арест был произведён после нескольких сообщений другого полицейского подразделения, сформированного в конце 2018 года для отслеживания операций по отмыванию денег в сети. Задержанная, предположительно, являлась участницей преступного синдиката. Расследование велось при поддержке Австралийского отчётно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC) и Австралийской комиссии по преступности (ACIC). Женщина обвиняется по трём эпизодам сознательного осуществления операций с доходами от преступной деятельности и нарушении требований к предоставлению услуг по обмену цифровых валют. По данным полицейских, она провела транзакции с биткоином на более чем 5 млн австралийских долларов (3,22 млн долларов США) с 2017 года. В апреле 2018 года Австралия утвердила поправки к закону «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», включив в него связанные с криптовалютами положения.

Интересное по теме