Armada позволит отслеживать скрытые криптотранзакции

Аналитическая блокчейн-компания CipherTrace выпустила новый продукт для мониторинга и обеспечения банковских операций с криптовалютами Armada.

Последние исследования компании показали, что крупные банки США ежегодно обрабатывают около $ 2 млрд транзакций с криптовалютами, не догадываясь об этом. В CipherTrace утверждают, что эти операции приходятся на компании (в основном биржи и брокеров), занимающихся операциями с криптовалютами.

Armada поможет обнаружить незарегистрированные криптовалютные переводы множеству финансовых учреждений, которые не наладили на должном уровне соблюдение процедур KYC/AML. Armada возьмёт на себя эту работу и выявит потенциально опасные слепые зоны в системах банков.

Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra), не имея без лицензии на управление криптоматом, совершал незаконный обмен BTC на доллары. В августе прошлого года его обвинили в оказании платёжных услуг наркоторговцам в даркнете. Также он совершал банковские переводы на криптовалютную биржу Gemini и эксплуатировал незарегистрированный криптомат для отмывания денег на сумму $ 25 млн.

При поддержке венчурных компаний, например, Galaxy Digital Майка Новограца, компания работает с существующими в банке инструментами мониторинга для борьбы с отмыванием денег (AML), отслеживает источники денежных средств в сети и сопоставляет идентификаторы пользователей с подозрительными адресами криптокошельков.

Armada раскрывает банкам и финансовым учреждениям данные контрагентов, связанных с сотнями VASP и незарегистрированных MSB.

CipherTrace предлагает набор инструментов и сервисов для экспертизы, которые позволяют клиентам анализировать потоки криптовалютных транзакций, выявлять украденные или отмытые средства, а также предоставляет услугу по восстановлению средств после кражи. Кроме того, калифорнийская фирма помогает правоохранительным органам и финансовым регуляторам расследовать инциденты, связанные с некорректным прохождением процедуры AML.