Анонимный трейдер манипулирует ценой биткоина. Кто он и зачем это делает?

Слухи разворачиваются вокруг трейдера или группы трейдеров, по прозвищу «Spoofy» (с англ.языка – «жуткий», «зловещий»),  который, похоже, оказывает чрезмерное влияние на стоимость биткоина. Spoofy получил свое прозвище из-за попыток контролировать рынок валют, особенно это касается биржи Bitfinex (платформы по обмене биткоинами). Существует такой термин «спуфинг» (с англ.языка «spoofing» – подмена), который по сути является актом размещения больших заказов на покупку или продажу с целью переместить цену в определенном направлении.

Что такое  спуфинг?

Если цена приближается к уровню стоимости заказа спуфера, он немедленно отменяет его. Фактически, спуфинг – это незаконная деятельность, но так как рынки биткоинов в значительной степени не регулируются, это явление встречается довольно часто. В этом случае необычным является огромный банкролл (денежный капитал), которым владеет Spoofy. Он регулярно размещает заказы до 60 млн долларов.

Еще более загадочным  является то, что Spoofy более всего активен на одной бирже – Bitfinex. Эта биржа подвергалась нападкам ранней весной этого года, когда Wells Fargo (банковская компания, предоставляющая услуги страхования) прервала с ней сотрудничество. В результате чего стало невозможно поставить условные деньги (к примеру, биткоин) на Bitfinex без посредников. Spoofy владеет огромными суммами на бирже (это десятки тысяч биткоинов) и, вероятно, он является одним из немногих трейдеров, которые занимаются данной деятельностью.

Иная тактика

Spoofy также обладает большим арсеналом тактик помимо спуфинга. Речь идет о сделках, не приносящих ни выгоды, ни убытков: когда одни и те же товары продаются и покупаются  множество раз. Так описывает это явление BitCrypto’ed в своем блоге:

«Spoofy заставляет цену расти, тогда когда он хочет, чтобы она выросла, и понижает цену, когда хочет, чтобы она снизилась.  Конечно же, у него есть и доллары США, и биткоины, чтобы проворачивать эти сделки. И, к сожалению, это безнаказанно на Bitfinex».

В блоге BitCrypto также описывается механизм сделок Spoofy, когда он торгует сам с собой, продавая свои собственные заказы на покупку или наоборот. Такие сделки в крупных объемах могут вызвать панику, так как другие трейдеры реагируют на высокий объем торгов. Spoofy может вступать в такие сделки, не затрачивая больших средств – от $1000$ за $1 миллион от объема сделки.

Кто он?

Личность Spoofy остается загадкой. Им может быть трейдер, или же группа трейдеров, находящихся в сговоре.  Не исключается такой вариант, что спуфером является само управление биржи Bitfinex.

Не только Bitfinex

Активность Spoofy также влияет на цену биткоина на других биржах, поскольку имеет место арбитраж. Так как процедура оценивания Bitcoin очень деликатная, один большой «кит» может потенциально перемещать весь рынок. Spoofy, безусловно, осуществляет чрезмерный контроль над ценой биткоина, поэтому иногда многие задаются вопросом, какова его цена на самом деле, без манипуляций?