Американский регулятор обвинил экс-сенатора в продвижении мошеннического ICO на $4,3 млн

В пятницу SEC обратилась в суд с запросом на срочную заморозку активов Николь Боудлер и Роберта Данлэпа, вместе с бывшим сенатором штата Дейвом Шмидтом продвигавших ICO-схему под названием «Meta 1 Coin». Предположительно, они привлекали инвесторов посредством обещаний несуразно высокой доходности – 224 923%. Они делали и другие ложные заявления, например о том, что Meta 1 Coin обеспечивался коллекцией предметов искусства стоимостью $1 млрд или золотом на $2 млрд. Предполагалось, что за проверку резервов будет отвечать специализированная аудиторская фирма. «Мы утверждаем, что ответчики делали дерзкие заявления по поводу Meta 1 Coin и были готовы сказать что угодно, лишь бы разлучить инвесторов с их деньгами, – заявил региональный директор SEC Дэвид Пивлер. – Инвесторы всегда должны со скепсисом воспринимать заявления промоутеров, которые утверждают, что их вложения не могут обесцениться или что они получат огромные прибыли». В действительности же, привлечённые средства использовались для удовлетворения собственных нужд организаторов, в том числе покупки автомобиля Ferrari стоимостью $215 000, получения наличных средств, расходов в отелях, казино и ресторанах. Кроме того, SEC выяснила, что Meta 1 Coin являлся ценной бумагой, распространением которой проект занимался без прохождения регистрации или получения исключительного права на это. Примечательно, что сами токены так и не были переданы инвесторам. Регулятор хочет взыскать с Meta 1 Coin всю сумму незаконно присвоенных средств вместе со штрафами. Организаторам схемы грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до $1 млн за мошенничество с использованием электронных средств связи, а также до 5 лет тюрьмы и штраф до $250 000 за продажу ценных бумаг без регистрации. Ранее SEC урегулировала претензии к Стивену Сигалу, который допустил нарушения при продвижении крипто-проекта Bitcoiin2Gen (B2G).

Интересное по теме