Американец нанял киллера для убийства своей жены за биткоины. Как его удалось поймать?

Сфера применения криптовалют практически безгранична. И к сожалению, иногда это приводит к печальным последствиям. Американец Нельсон Реплогл подозревается Федеральным бюро расследований в найме киллера для убийства своей жены Энн. По словам специального агента ФБР Клея Андерсона, Реплогл отправил потенциальному убийце биткоины в качестве оплаты за преступление вместе с описанием машины его жены и временем, когда она должна была везти своего питомца к ветеринару. Рассказываем о ситуации подробнее.

По традиции начнём с объяснения. Нелюбители криптовалют традиционно считают их исключительно инструментом для спекуляций или платёжным средством для оплаты незаконной активности. На последний факт особенно повлияла торговая даркнет-площадка Silk Road, на которой начиная с 2011 года можно было приобрести различные запрещённые вещества, поддельные документы и другие сомнительные товары и услуги. Подробнее об истории биржи и её основателе Россе Ульбрихте, который получил двойной пожизненный срок и дополнительные 40 лет заключения, читайте в отдельном материале.

Однако сейчас возможности криптовалют и децентрализованных финансовых платформ, на которых они используются, значительно шире. К тому же как ранее отметил бывший глава ЦРУ Майкл Морелл, благодаря прозрачности блокчейна Биткоин является едва ли не одним из лучших средств для отслеживания преступной деятельности. Соответственно, пользоваться им для мошенников и других нарушителей закона попросту опасно, ведь данные в цепочке блоков остаются навсегда, а изучить их может любой желающих.

Для иллюстрации данной особенности достаточно зайти в блокчейн-эксплорер сети Биткоина под названием Blockchain. Здесь прежде всего заметен список неподтверждённых транзакций, то есть активность всех пользователей видна как на ладони.

Список неподтверждённых транзакций в сети Биткоина

Пользователь может нажать на любой перевод и увидеть его детали. К примеру, так выглядит информация об отправке 2.76 биткоина, которые на момент проведения операции были эквивалентны 157 тысячам долларов.

Детали транзакции в сети Биткоина

Отсюда можно зайти в кошелёк отправителя и увидеть его баланс. В данном случае адрес оказался пустым.

Пустой адрес в сети Биткоина

Более того, с сетью адрес взаимодействовал всего два раза. Сначала он получил 2.76 биткоина, а затем их отправил.

Транзакции с указанного Биткоин-адреса

При этом можно зайти в кошелёк, который отправлял монеты на указанный адрес. Он выглядит так.

Криптовалютный адрес в сети Биткоина

Подобное можно проделать с подавляющим большинством криптовалют, которые не являются полностью анонимными. В данной истории именно прозрачность блокчейна позволила предотвратить преступление: оно закончилось ничем.

Неправильные способы использования криптовалют

К счастью, киллеру так и не удалось довести задуманное до конца: потенциальная жертва была предупреждена об опасности агентом ФБР Андерсоном, который получил наводку от местного шерифа. Тот, в свою очередь, узнал о преступной схеме от сотрудников British Broadcasting Corporation (BBC). После тщательного допроса те раскрыли адрес поступления средств на кошелёк киллера, что позволило экспертам по кибербезопасности отследить поток средств до кошелька Реплогла.

Вот цитата представителей правоохранительных органов, в которой они делятся подробностями ситуации. Реплику приводит Decrypt.

Нельсон Реплогл

Соответствующий адрес фигурировал в базе данных биржи Coinbase. ФБР потребовала раскрыть реальное имя владельца кошелька — им и оказался Нельсон Реплогл. ФБР также получило данные IP-адреса, который Реплогл использовал для подключения во время переводов. Все эти детали послужили дополнительными доказательствами вины подозреваемого. При этом личность киллера до сих пор не установлена.

Главной особенностью Monero является использование анонимного протокола CryptoNote

. Там обсудим и другие события, которые сказываются на мире блокчейна и децентрализации.