Согласно исследованию компании Chainalysis, в 2019 году большая часть из $2,8 млрд биткоинов, связанных с преступной деятельностью, были переведены всего через две крупные криптобиржи.
В отчете сказано, что Binance и Huob несут ответственность за приобретение основной доли криптовалюты, используемой в криминальном мире. По данным аналитиков, в 2019 году на две эти платформы поступило соответственно 27,6% и 24,7% преступных биткоинов, а все на остальные биржи суммарно 47,8%.
За этот период Binance и Huob получили «грязные» средства от 300 000 индивидуальных счетов, связанных с преступной деятельностью. При этом 75% объема поступивших на платформы незаконных монет были переведены всего из 810 учетных записей.
Исследователи отмечают, что в список счетов Huobi входят адреса 70% крупнейших внебиржевых брокеров, занимающихся отмыванием денег. При этом на Binance не было обнаружено ни одного связанного с ними аккаунта.
Сами биржи утверждают, что используют только сертифицированные технологии KYC и AML, а также дополнительные инструменты для борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалюты.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками